Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ
Официальный текст
Редакция с 01.06.2025, актуальная

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации

(Наименование в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

 

Принят Государственной Думой                               4 июля 2014 года

Одобрен Советом Федерации                                    9 июля 2014 года

 

(В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ,
от 29.07.2017 № 267-ФЗ, от 29.12.2017 № 470-ФЗ, от 03.08.2018 № 322-ФЗ,
от 28.11.2018 № 452-ФЗ, от 11.12.2018 № 466-ФЗ, от 02.12.2019 № 394-ФЗ,
от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 28.12.2024 № 522-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

 

Статья 1

 

1. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать
счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать
договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными
организациями, если валютой соответствующего договора является рубль, только в
случае, если кредитная организация соответствует установленным в соответствии с
частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, приобретать ценные
бумаги кредитных организаций, если ценные бумаги номинированы в рублях и
соответствуют установленным в соответствии с частью 1^1 статьи 2 настоящего
Федерального закона требованиям, только в случае, если кредитная организация
соответствует установленным в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона требованиям. (В редакции Федерального закона
от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1 - федеральные законы
от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

2. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать
счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать
договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита) с кредитными
организациями, если валютой соответствующего договора является иностранная
валюта, только в случае, если кредитная организация соответствует установленным
в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям,
приобретать ценные бумаги кредитных организаций, если ценные бумаги номинированы
в иностранной валюте и соответствуют установленным в соответствии с частью 1^1
статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, только в случае, если
кредитная организация соответствует установленным в соответствии с частью 1
статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, а также в иностранных
банках, действующих в соответствии с правом страны своего места нахождения. (В
редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 2 - федеральные законы
от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

2^1. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к
иностранным банкам, в которых хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем,
вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать
договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), а также
срок, в течение которого указанные хозяйственные общества должны расторгнуть
договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), заключенные
с иностранными банками, которые перестали соответствовать установленным
требованиям. Перечень иностранных банков, соответствующих установленным
требованиям, не реже одного раза в три месяца после установления Правительством
Российской Федерации соответствующих требований размещается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности,
на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с
указанием даты размещения. (Дополнение частью - Федеральный закон
от 29.07.2017 № 267-ФЗ)

3. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, уведомляют
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию
распространения оружия массового уничтожения, о каждом открытии, закрытии,
изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в
иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета,
договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них
изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о
заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с
лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. (В редакции федеральных законов
от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ, от 02.12.2019 № 394-ФЗ,
от 28.12.2024 № 522-ФЗ)

4. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать
счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского
счета, договоры банковского вклада (депозита) с государственной корпорацией
развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая
2007 года № 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". (В редакции
федеральных законов от 29.12.2017 № 470-ФЗ; от 28.11.2018 № 452-ФЗ)

5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)

6. Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, в целях
настоящего Федерального закона понимается:

1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в
перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества"; (В редакции Федерального закона
от 29.07.2017 № 267-ФЗ)

2) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень открытых акционерных
обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской
Федерации по вопросам назначения представителя для голосования на общем собрании
акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров,
выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную
комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров и согласование директив
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской
Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) осуществляются
Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской
Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации, либо в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции
акционера - Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов для избрания
в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, голосования на общих
собраниях акционеров по вопросам их формирования и согласование директив
представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской
Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по голосованию на
заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам формирования
единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) председателей
советов директоров (наблюдательных советов) осуществляются Правительством
Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по
его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;

3) хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона
от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства", определенное отдельными решениями Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

4) иные хозяйственные общества, доли в уставных капиталах или акции которых
находятся в собственности Российской Федерации и которые включены в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень. (Дополнение пунктом - Федеральный
закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)

7. Требования настоящей статьи распространяются на общества, находящиеся под
прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, в случае включения указанных контролируемых обществ в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень.

8. Хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие счета в
кредитных организациях и заключившие договоры банковского вклада (депозита) с
кредитными организациями, которые перестали соответствовать установленным в
соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям,
должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада
(депозита) с такими кредитными организациями, за исключением случая,
предусмотренного частью 1^6 статьи 2 настоящего Федерального закона. Срок, в
течение которого хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи,
должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада
(депозита), устанавливается Правительством Российской Федерации. (В редакции
Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 8 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

8^1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок и условия
отчуждения хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи,
принадлежащих им ценных бумаг кредитных организаций, которые перестали
соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 и 1^1
статьи 2 настоящего Федерального закона. (Дополнение частью - Федеральный закон
от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 8^1 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

9. Срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров об открытии
покрытых (депонированных) аккредитивов, которые были заключены хозяйственными
обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, не может быть продлен, если
кредитная организация перестала соответствовать установленным в соответствии с
частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям, за исключением
случая, предусмотренного частью 1^6 статьи 2 настоящего Федерального закона. (В
редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 9 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

10. Со дня, когда кредитная организация перестала соответствовать установленным
в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона требованиям,
на банковский счет, открытый по договору банковского счета или договору
банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом, указанным в части 1
настоящей статьи, в такой кредитной организации, не могут быть зачислены
денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета или
договору банковского вклада (депозита), за исключением случая, предусмотренного
частью 1^6 статьи 2 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального
закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 10 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

10^1. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила
силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

11. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны заключить
договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором,
соответствующим требованиям, установленным статьей 2^1 настоящего Федерального
закона, а также предоставлять регистратору информацию, необходимую для ведения
реестра владельцев ценных бумаг таких обществ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон
от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

12. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые заключили
договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором, который
перестал соответствовать требованиям, установленным статьей 2^1 настоящего
Федерального закона, должны расторгнуть такой договор в течение одного года со
дня размещения регистратором на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" сведений о его несоответствии требованиям, установленным статьей
2^1 настоящего Федерального закона. (Дополнение частью - Федеральный закон
от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

13. Со дня размещения регистратором на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о его несоответствии
требованиям, установленным статьей 2^1 настоящего Федерального закона, срок
действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, который был
заключен хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, с таким
регистратором, не может быть продлен. (Дополнение частью - Федеральный закон
от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

 

Статья 2

 

1. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к уровню
кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, которым должны
соответствовать кредитные организации, в которых независимо от валюты
соответствующего договора вправе открывать счета и покрытые (депонированные)
аккредитивы и с которыми вправе заключать договоры банковского счета и договоры
банковского вклада (депозита) хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.
Правительство Российской Федерации также вправе устанавливать дифференцированные
требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых
требования к уровню кредитного рейтинга не применяются. (В редакции Федерального
закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^1. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к ценным
бумагам кредитных организаций, указанных в части 1 настоящей статьи, которые
вправе приобретать хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, общества,
находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и вправе устанавливать лимиты
размещения средств такими хозяйственными обществами в кредитных организациях в
процентах от величины собственных средств (капитала) кредитной организации в
зависимости от уровня ее кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации
по национальной рейтинговой шкале, либо в зависимости от иного критерия в
случае, если требования к уровню кредитного рейтинга не применяются. (Дополнение
частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В редакции Федерального
закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1^1 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^2. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила
силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^3. Правительство Российской Федерации вправе определить одну или несколько
кредитных организаций, не соответствующих установленным в соответствии с частью
1 настоящей статьи требованиям и имеющих право на открытие счетов и покрытых
(депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и
договоров банковского вклада (депозита) с отдельно поименованными им (одним или
несколькими) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или)
хозяйственными обществами, находящимися под его прямым или косвенным
контролем. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В
редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1^3 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^4. Правительство Российской Федерации вправе определить кредитную организацию,
не соответствующую установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи
требованиям и имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных)
аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского
вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а
также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в случае,
если в отношении кредитной организации действуют меры ограничительного
характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и
(или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением
иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, или в
случае, если такая кредитная организация находится под контролем либо
значительным влиянием лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного
характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и
(или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением
иностранного государства или государственного объединения и (или)
союза. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (В
редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1^4 - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^5. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила
силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^6. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении
мер по предупреждению банкротства банка, который на последнюю квартальную
отчетную дату, предшествующую дате утверждения данного плана, соответствовал
установленным в соответствии с частью 1 настоящей статьи требованиям, такой банк
вправе осуществлять операции (сделки), указанные в части 1 настоящей статьи, с
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, и операции по
зачислению денежных средств на счет (вклад) вне зависимости от соответствия
(несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1 настоящей
статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения
о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае
установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или)
обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в кредитных
организациях в соответствии с частью 1^1 настоящей статьи указанные лимиты в
отношении такого банка устанавливаются на последнюю квартальную отчетную дату,
предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия
Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.
Информация о гарантировании Банком России непрерывности деятельности такого
банка размещается на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение частью -
Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (В редакции Федерального закона
от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

(Особенности применения части 1^6 - федеральные законы
от 27.12.2019 № 469-ФЗ, от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^7. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (Утратила
силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

1^8. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.12.2019 № 469-ФЗ) (Утратила
силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ)

3. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

4. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ) (Утратила силу
- Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

 

Статья 2^1

 

1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным
контролем, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим
требованиям:

1) в уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов
(понятие "нерезидент" применяется в настоящем Федеральном законе в значении,
установленном Федеральным законом от 10 декабря 2013 года № 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле");

2) регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;

3) единоличный исполнительный орган, контролер регистратора не имеют гражданства
другого государства или не являются лицами без гражданства;

4) система обработки, резервного копирования и архивного хранения реестров
владельцев ценных бумаг, имеющаяся у регистратора, расположена на территории
Российской Федерации.

2. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей
статьи, обязан отказать в приеме реестра хозяйственным обществам, имеющим
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, а также обществам, находящимся под их прямым или косвенным
контролем.

3. Регистратор, не соответствующий требованиям, установленным частью 1 настоящей
статьи, обязан разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" сведения о таком несоответствии. Состав указанных сведений,
порядок и сроки их размещения устанавливаются Банком России.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ)

 

Статья 3

 

Статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006,
№ 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31,
ст. 4166; 2011, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335) дополнить пунктом
1^3 следующего содержания:

"1^3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый
(депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада),
покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным
контролем, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских
счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", подлежит обязательному контролю,
если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50
миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50
миллионам рублей, или превышает ее.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом,
уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии счетов, покрытых
(депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров
банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг обществами, указанными
в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по
согласованию с уполномоченным органом.".

 

Статья 4

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44,
ст. 4295; 2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40; № 19, ст. 1752; № 30,
ст. 3131; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2066; № 31, ст. 3433; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007,
№ 1, ст. 33; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52,
ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 30, ст. 3739; 2010, № 19,
ст. 2291; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4005, 4007; № 31, ст. 4193, 4208; № 41,
ст. 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 23; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2714; № 27,
ст. 3873; № 30, ст. 4584; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728;
№ 50, ст. 7351, 7362; 2012, № 15, ст. 1723; № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4320,
4329; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19,
ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477; № 30, ст. 4025,
4029, 4031, 4040, 4044, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5446; № 44,
ст. 5624; № 48, ст. 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6343; № 51, ст. 6683, 6685,
6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6994; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1096; № 19,
ст. 2302, 2317, 2325, 2335; Российская газета, 2014, 25 июня; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года,
№ 000120140630002, № 0001201406300011) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов "частью 1 статьи 15.36"
дополнить словами ", статьей 15.39", слова "статьей 15.27^1" заменить словами
"статьями 15.27^1, 15.39";

2) главу 15 дополнить статьей 15.39 следующего содержания:

 

"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в
части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности
Российской Федерации

 

1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным
обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым
или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе "Об открытии банковских
счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", либо заключение с указанными
обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита)
кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого
требованиям законодательства Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста
тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до
шестидесяти миллионов рублей.

2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров
банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под
их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе "Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в кредитных
организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям
законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами
ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого
требованиям законодательства Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста
тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до
шестидесяти миллионов рублей.";

3) часть 1 статьи 23.62 после слов "частями 1 - 3 статьи 15.27 (в пределах своих
полномочий)" дополнить словами ", частью 2 статьи 15.39";

4) часть 1 статьи 23.74 после цифр "15.38," дополнить словами "частью 1 статьи
15.39,".

 

Статья 5

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

3. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

4. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 23.05.2025 № 124-ФЗ)

 

 

Президент Российской Федерации                               В.Путин

 

Москва, Кремль

21 июля 2014 года

№ 213-ФЗ